Крупнейший российский банк, который занимает 150-е место площадь размеру активов, лишился лицензии, сообщает otvprim.ru.
Речь идёт о Консервативном коммерческом банке, который является расчетным банком платежной системы WebMoney.
Лицензию отозвал Банк России, отметив, что кредитная организация нарушала федеральные законы. Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.
По сообщению Центробанка, Банк «фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — цитирует регулятор Интерфакс.
В банке назначена временная администрация.
Лилия Глебова