Изменения в критерии сомнительных операций, которые могут стать поводом для блокировки счетов, изменит Центробанк, сообщает otvprim.ru
Таких критериев на сегодняшний день более 100. Из них предлагается исключить операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами, а также «нестандартные и сложные» расчёты.
В качестве новых критериев добавят регулярное снятие денег физическими лицами в случае поступления средств от компании или индивидуального предпринимателя, а также отказ клиента банка от разовой операции или его просьбу закрыть счёт и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации, пишет РБК.
Известно, что перечень оснований для блокировки счетов не меняли с момента их появления, уже на протяжении восьми лет.