Крупный российский банк остался без лицензии, сообщает otvprim.ru.
Это московский коммерческий Банк «Платина», который пойман на нарушениях.
Так, финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, было выявлено несоблюдение требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, пишут Известия.
Оказывается, банк «Платина» проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
В банковской системе России кредитная организация занимала 246-е место.
Лилия Глебова