В России с 27 июня будет усилен контроль за операциями по снятию наличных денег с карт иностранных банков. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N565-Ф3.
С этого момента, как человек в России снял деньги с карты иностранной финансовой организации, российский банк, который выдавал наличку, должен зафиксировать операцию. И в течение трех дней отправить всю необходимую информацию по ней в Росфинмониторинг.
Как пишет «РГ», информация касается даты и места совершения операции. Будет интересовать специалистов и сумма, на которую совершена операция. Номер платежной карты. Сведения о держателе платежной карты и так далее.
Отмечается, что такой контроль необходим для анализа денежных потоков и оперативного определения схем финансирования терроризма и экстремистской деятельности.
Источник изображения: Pixabay