В обслуживании отказано: выявлена новая схема обналичивания денег

Ростнфомониторинг выявил новую схему обналичивания денег, сообщает otvprim.ru.

Делается это через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки. Новый способ направлен на уход от процедур контроля банков. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги, пишут Известия.

Однако, банки  сумели оперативно  настроить системы мониторинга для выявления таких операций, а также научились предупреждать подобные действия. Поэтому схема не получила широкого распространения.

«В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в I квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций», — подчеркнули в Росфинмониторинге.

Напомним, ранее стало известно, что жители и гости одной из Дальневосточной областей все чаще отказываются от наличных денег, и вот почему.

Лилия Глебова