Работа над законопроектом, который перекроет криминальные схемы вывода денег по исполнительным листам за рубеж, возобновлена, сообщает otvprim.ru.
Минюст и Банк России хотят осложнить новым условием: взыскатель должен будет иметь счет в российском банке.
Причиной разработки такого законопроекта стала криминальная схема с использованием исполнительных листов для отмывания денег и уклонения от налогов. Недобросовестные взыскатели таким образом выводят средства за рубеж: по закону банки обязаны выполнять требования по исполнительным листам независимо от легальности транзакций.