Закон, который будет контролировать операции с денежными средствами на сумму более 600 тысяч рублей, прошел все чтения в Госдуме, сообщает otvprim.ru.
Речь идет об операциях с наличными деньгами.
Банки должны информировать Росфинмониторинг в случаях, если операция не обусловлена характером хозяйственной деятельности юридического лица.
Новый же закон устанавливает контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности организации. Таким образом, любые подобные операции с наличными на эту сумму берутся «на карандаш», пишет РГ.