МВД России раскрыло схему обналичивания средств через электронные переводы и последующее получение наличных в отделениях «Почты России». В преступную группу, годовой оборот которой превышал один миллиард рублей, входили 15 человек, в том числе гражданин Турции, отмечают в МВД.
Схема легализации средств работала через несколько фирм-однодневок, на счета которых отправлялись деньги клиентов якобы для оплаты услуг. В действительности никакие работы не выполнялись, а средства отправлялись в отделения почтовой связи, откуда их забирали члены преступной группы.
В МВД утверждают, что подозреваемых в махинациях поместили под домашний арест, однако кто именно был задержан и при каких обстоятельствах, не говорится.
В «Почте России» рассказали, что деятельность преступной группы была раскрыта в результате взаимодействия ведомства с правоохранительными органами.
Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.