Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных, сообщает otvprim.ru
Банк России рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных. Внимание могут привлечь операции от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц — банки смогут запрашивать документы, подтверждающие источник денег.
Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. По данным ЦБ, рекомендации затронут узкий сегмент клиентов.
А как считаете вы — такие проверки необходимы или это лишние сложности для людей?
Автор: Лилия Глебова