Российские банки начали активнее блокировать операции и приостанавливать проведение транзакций в случаях, когда клиенты переводят деньги между своими собственными счетами в разных финансовых учреждениях, сообщает otvprim.ru
Как отмечают эксперты, такая практика связана с значительным ужесточением законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и повышением уровня автоматизации систем мониторинга.
Поводом для пристального внимания со стороны служб безопасности также становятся крупные или регулярные платежи, направленные на новые, неиспользуемые ранее реквизиты, особенно если подобные операции не типичны для конкретного клиента. Специалисты рекомендуют гражданам в целях предотвращения блокировок заранее информировать свой банк о планируемых переводах значительных сумм и избегать искусственного дробления платежей.
Читайте также:
С 1 ноября налоговая сможет списывать долги по налогам без суда
Семьи с двумя и более детьми начнут получать налоговые выплаты
Приморские производители получили собственную витрину на популярном маркетплейсе
Автор: Лилия Глебова